证券代码：688459            证券简称：哈铁科技         公告编号：2023-017



               哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
                   关于聘任总会计师的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律 责任。



    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召

开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

关于聘任总会计师议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，

董事会同意聘任王延坤女士为总会计师，自董事会审议通过之日起任职，任期自

本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    截至本公告披露日，王延坤女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、

持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人

民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未

被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关规定。
   本公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董

事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

   王延坤女士简历附后。



      特此公告。




                                  哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

                                              2023年4月28日
附件




                          王延坤女士简历
   王延坤女士，出生于1973年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

注册会计师，正高级审计师。1994年9月至2003年4月，历任哈尔滨铁路局海拉尔铁

路分局助理会计师、会计师；2003年4月至2018年11月，历任哈尔滨铁路局审计处审

计师、高级审计师、运输审计科副科长、审计查证室非运输业审计部部长；2018年

11月至2021年1月，任中国铁路哈尔滨局集团有限公司审计室副主任；2021年1月至

今，任哈尔滨铁路房建置业集团有限公司总会计师。