证券代码：688459             证券简称：哈铁科技           公告编号：2023-018



                 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
                 第一届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      。
    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于

2023 年 4 月 27 日以书面审核方式召开，发出会议资料 5 份，收到表决票 5 份。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集

团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规

定，程序合法。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于哈铁科技公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年第一季度的财务

状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员

有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披

露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的


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真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈

铁科技 2023 年第一季度报告》

    （二）审议通过《关于 2023 年度申请授信额度的议案》

    经审议，监事会认为，本次申请授信额度事项是为了节约经营资金、提高资金使用

效率，满足了公司经营发展的资金需求，增强了公司相关业务的开展能力，促进了公司

经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司经营状况良好，具

备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险。本事项决策和审批程序符合相关法

律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    表决结果：通过。



    特此公告。




                                          哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 29 日




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