证券代码：688468        证券简称：科美诊断          公告编号：2021-011




      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于2021年5月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021
年5月17日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持，应
出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

    一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项
目的议案》

    经审议，公司使用募集资金向博阳生物提供总额不超过人民币4,200万元（含
4,200万元）无息借款用于实施“LiCA试剂与关键生物原料研发项目”，是基于募
投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，上述事项不存在改变或变相改变
募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用募集资金向全资子
公司提供无息借款以实施募投项目。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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    二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    经审议，公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，置换时间距离募集资金到账时间未
超过6个月。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同意公司使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹
资金。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司本次拟使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入
项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的建设，
也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总额度不超过人民
币1.8亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议并通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

    经审议，2020年度，公司监事会在全体监事的努力下，严格遵守《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职权和义务。对公司
的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，对公司董事、高级管理人
员的履行职责情况进行了监督，积极维护公司及全体股东的权益。《2020年度
监事会工作报告》对2020年度监事会各项工作和公司整体运营情况进行了总结。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    五、审议并通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
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   经审议，公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（编号：
XYZH/2021BJAB10374）。公司《2020年度财务决算报告》对公司截止2020年
12月31日的财务状况、2020年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行
了客观分析。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    六、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

   经审议，2020年度利润分配预案在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要
以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，同意2020年度不分配利润，资本
公积不转增。该议案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，
具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。同意该议案并将
该议案提交2020年年度股东大会审议。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    七、审议并通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

   经审议，公司监事会认为公司2021年度监事薪酬方案，符合《公司章程》
等相关制度，参考了同行业薪酬水平，并符合公司实际情况。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



   特此公告。



                                         科美诊断技术股份有限公司监事会

                                                           2021年5月25日




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