证券代码：688468          证券简称：科美诊断        公告编号：2021-020




       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 十一次
会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2021年8月13日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持，
应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决 程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有 限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《科美诊断技术股份有限公司 监事会议
事规则》的有关规定。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：



   经审议，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程

序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公
司2021年上半年的财务状况和经营成果等事项。在编制过程中，未发现公司参与
报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2021
年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




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   经审议，监事会认为：《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募

集资金管理办法》等规定，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集
资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募
集资金管理不存在违规情形。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




   经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向科美诊断技术（苏州）有限
公司进行实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，是基于募投

项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划
。上述事项符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向、用
途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《
募集资金管理办法》等规定，同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资
以实施募投项目。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                                       科美诊断技术股份有限公司监事会

                                                        2021年8月27日




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