证券代码：688468           证券简称：科美诊断        公告编号：2022-002

                   科美诊断技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制
造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          126,003,506

普通股股东所持有表决权数量                                   126,003,506

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                31.4223
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           31.4223


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                         反对                       弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）           票数   比例（%）           票数   比例（%）
 普通股       126,003,506      100.0000              0          0.0000       0      0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                               反对                弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）           票数         比例（%）     票数 比例（%）
 普通股       126,003,506          100.0000      0              0.0000      0       0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票激励计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                         反对                    弃权
                         票数       比例（%）   票数       比例（%） 票数          比例（%）
       普通股         126,003,506    100.0000          0       0.0000      0          0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                  反对             弃权
议案
                 议案名称                    比例                 比例              比例
序号                                票数               票数                票数
                                             （%）                （%）             （%）
        《关于公司<2021 年限
 1      制性股票激励计划（草        3,500 100.0000         0      0.0000       0       0.0000
        案）>及其摘要的议案
        《关于公司<2021 年限
        制性股票激励计划实
 2                                  3,500 100.0000         0      0.0000       0       0.0000
        施考核管理办法>的议
        案》
        《关于提请股东大会
        授权董事会办理公司
 3                                  3,500 100.0000         0      0.0000       0       0.0000
        2021 年股票激励计划
        相关事宜的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的
     股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
     2、本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
     3、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股东大会提供征集投
     票权。公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
     露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），公司
     独立董事张捷女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时
     股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
     投票权。截至征集结束时间，未有股东向独立董事张捷女士委托投票权。

     三、       律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

         律师：邓海平、张荣胜
2、 律师见证结论意见：

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的
决议合法有效。


     特此公告。


                                      科美诊断技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 14 日