证券代码：688468           证券简称：科美诊断      公告编号：2022-015




      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月15日
以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应
出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》
《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

    （一）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科美诊断技术股份有限公司2021年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公
司2021年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《公司2022年第一季度报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《科美诊断技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
    （三）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
                                   1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-017）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-018）。

    （七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-
019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （十）审议通过《关于公司申请2022年度银行综合授信的议案》


                                  2
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。
    （十三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《科美诊
断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-020）。

    （十四）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
    表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。
    董事会同意将于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《科美诊断技术股份有限公司关于召开2021年年度股东股东大会的通知》（公
告编号：2022-021）。



      特此公告。

                                       科美诊断技术股份有限公司董事会

                                                 2022年4月28日




                                  3