证券代码：688468            证券简称：科美诊断       公告编号：2022-025


                    科美诊断技术股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制
 造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              9

普通股股东人数                                                             9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             272,279,617

普通股股东所持有表决权数量                                      272,279,617

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       67.9001

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              67.9001


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对              弃权
 股东类型
                 票数   比例（%）      票数   比例（%）   票数 比例（%）
 普通股       272,265,617    99.9948   14,000    0.0052      0     0.0000


2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                  反对              弃权
 股东类型
                 票数   比例（%）      票数   比例（%）   票数 比例（%）
 普通股       272,265,617    99.9948   14,000    0.0052      0     0.0000


3、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                 反对               弃权
 股东类型
                  票数   比例（%）     票数 比例（%）     票数   比例（%）
 普通股        272,265,617   99.9948   14,000    0.0052      0     0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                   反对                          弃权
 股东类型
               票数   比例（%）       票数 比例（%）          票数         比例（%）
普通股      272,265,617    99.9948    14,000       0.0052            0         0.0000


5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                    反对                         弃权
 股东类型
               票数   比例（%）        票数 比例（%）          票数        比例（%）
普通股      272,265,617     99.9948    14,000       0.0052           0         0.0000


6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                        反对                 弃权
 股东类型
               票数   比例（%）        票数       比例（%）     票数 比例（%）
普通股      272,265,617     99.9948    14,000        0.0052              0      0.0000


7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                    反对                         弃权
 股东类型
               票数   比例（%）        票数 比例（%）          票数        比例（%）
普通股      272,246,617     99.9878    33,000       0.0122           0         0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                      反对                  弃权
 股东类型
                 票数   比例（%）       票数    比例（%）        票数 比例（%）
普通股       272,246,617     99.9878 33,000           0.0122             0      0.0000
       9、 议案名称：《关于公司申请 2022 年度银行综合授信的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                             同意                    反对                       弃权
        股东类型
                        票数   比例（%）        票数   比例（%）           票数 比例（%）
       普通股        272,246,617      99.9878   33,000            0.0122        0        0.0000


       10、     议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
           审议结果：通过
           表决情况：
                             同意                    反对                       弃权
        股东类型
                        票数   比例（%）        票数   比例（%）           票数 比例（%）
       普通股        272,265,617      99.9948   14,000            0.0052        0        0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                      反对                   弃权
议案
                议案名称                    比例                                             比例
序号                               票数                  票数      比例（%）        票数
                                            （%）                                          （%）
        《公司 2021 年度利润
 5                                 19,000   57.5758      14,000      42.4242         0     0.0000
        分配预案》
        《关于续聘公司 2022
 6                                 19,000   57.5758      14,000      42.4242         0     0.0000
        年度审计机构的议案》
        《关于公司 2022 年度
 7                                   0      0.0000       33,000      100.0000        0     0.0000
        董事薪酬方案的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
       人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
       2、本次会议的议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
   律师：邓海平、张荣胜

2、 律师见证结论意见：

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2021 年
年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                      科美诊断技术股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 19 日