证券代码：688468           证券简称：科美诊断       公告编号：2022-037




      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日以现场及通讯方式召开，本次会议
通知已于2022年8月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监
事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席周琪女士主持。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过以下议案：
    （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，监事会同意提名练子富、梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人。第二届监事会非职工代表监事将通过公司2022年第二次临时股东大会采取
累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起就任。上述
非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事蒲洪艳女士共同
组成公司第二届监事会。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。




                                   科美诊断技术股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月22日




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