证券代码：688468           证券简称：科美诊断       公告编号：2022-042

                   科美诊断技术股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制
造园孵化楼 B 座

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        178,563,825
普通股股东所持有表决权数量                                 178,563,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.5296
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.5296
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄燕玲出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占
                                                     出席会议
 议案                                                         是否
                议案名称               得票数        有效表决
 序号                                                         当选
                                                     权的比例
                                                       （%）
 1.01 选举李临为公司第二届董事         178,564,190   100.0002 是
      会非独立董事
 1.02 选举黄正铭为公司第二届董         178,563,460    99.9997 是
      事会非独立董事
 1.03 选举黄燕玲为公司第二届董         178,564,190   100.0002 是
      事会非独立董事
 1.04 选举周琪为公司第二届董事         178,563,460    99.9997 是
      会非独立董事
 1.05 选举周宏斌为公司第二届董         178,564,190   100.0002 是
      事会非独立董事
 1.06 选举张俊杰为公司第二届董         178,563,460    99.9997 是
      事会非独立董事


2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

                                                     得票数占
 议案                                                           是否
                议案名称               得票数        出席会议
 序号                                                           当选
                                                     有效表决
                                                             权的比例
                                                               （%）
2.01 选举孙娜为公司第二届董事                178,563,825     100.0000 是
     会独立董事
2.02 选举张捷为公司第二届董事                178,564,190      100.0002 是
     会独立董事
2.03 选举仲人前为公司第二届董                178,563,460       99.9997 是
     事会独立董事


3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                             得票数占出
 议案                                                        席会议有效 是否
                  议案名称                   得票数
 序号                                                        表决权的比 当选
                                                               例（%）
3.01    选举练子富为公司第二届监             178,564,190       100.0002 是
        事会非职工代表监事
3.02    选举梅玲玲为公司第二届监             178,563,460        99.9997 是
        事会非职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意              反对      弃权
                                                                 比
                                                                            比
 议案                                                            例
               议案名称                           比例     票         票    例
 序号                               票数                         （
                                                  （%）    数         数    （%
                                                                  %
                                                                            ）
                                                                 ）
1.01    选 举 李 临为 公 司第 二    19,730   101.8848
        届董事会非独立董事
1.02    选 举 黄 正铭 为 公司 第    19,000    98.1152
        二 届 董 事会 非 独立 董
        事
1.03    选 举 黄 燕玲 为 公司 第    19,730   101.8848
        二 届 董 事会 非 独立 董
        事
1.04    选 举 周 琪 为 公 司第 二   19,000    98.1152
        届董事会非独立董事
1.05    选 举 周 宏斌 为 公司 第    19,730   101.8848
        二 届 董 事会 非 独立 董
        事
1.06    选 举 张 俊杰 为 公司 第    19,000    98.1152
        二 届 董 事会 非 独立 董
        事
2.01    选 举 孙 娜为 公 司第 二   19,365   100.0000
        届董事会独立董事
2.02    选 举 张 捷为 公 司第 二   19,730   101.8848
        届董事会独立董事
2.03    选 举 仲 人前 为 公司 第   19,000    98.1152
        二届董事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：邓海平、张荣胜

2、 律师见证结论意见：

    北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召
集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                            科美诊断技术股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 7 日