科美诊断技术股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告


    作为科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》
等规定，在 2022 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现
将 2022 年度履行职责的情况述职如下：

    一、 独立董事的基本情况

   （一）独立董事人员情况
    公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。
    报告期内，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等的规定，公司进行了董事会换届选举。公司于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第
二次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事人选。董事会完成换届后，公司
独立董事人员组成没有发生变化，仍由孙娜女士、张捷女士、仲人前先生担任，
任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

   （二）个人工作履历，专业背景以及兼职情况
    张捷女士，出生于 1953 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：
1982 年毕业于吉林大学白求恩医学部，获医学学士学位。1982 年至 1986 年，任
首都医科大学北京宣武医院内科医师；1986 年至 2019 年，任北京大学第三医院
检验科医师；2019 年至今任北京大学国际医院检验科科主任医师，教授，2018
年 12 月至今担任北京华科泰生物技术股份有限公司独立董事，2016 年 6 月至
2022 年 1 月担任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、2019 年 10 月至今任
公司独立董事。

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     仲人前先生，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如
 下：1979 年至 1987 年，就读于第二军医大学，获得本科、硕士学位；1988 年至
 1991 年，就读于第二军医大学，获得博士学位；1991 年至 2017 年历任第二军医
 大学长征医院助理研究员、副研究员、研究员。2017 年 7 月退休，2019 年 6 月
 至今任华检医疗控股有限公司（IVD Medical Holding Limited）的独立非执行董事，
 2019 年 12 月至 2021 年 11 月任上海奥普生物医药股份有限公司独立董事，2019
 年 10 月至今任公司独立董事。
     孙娜女士，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权。主要履历如下：
 1994 年至 2007 年，就读于中央财经大学，获得本科、硕士、博士学位。2007 年
 至今任北京国家会计学院副教授，2021 年 9 月至今任北京沃捷文化传媒股份有
 限公司独立董事，2019 年 10 月至今任公司独立董事。

    （三）独立性情况说明
     作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人
 员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在
 影响独立性的情况。

     二、独立董事年度履职概况
    （一）参加董事会、股东大会情况
     2022 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会，独立董事出席情况如下：
                                                                  参加股东
                                参加董事会情况
独立董                                                            大会情况
事姓名                亲自出席 委托出席次 缺席次   是否连续两次未 出席股东
         应出席次数
                      次数     数         数       亲自参加会议   大会次数
张捷        7             7        0         0             否         3
仲人前      7             7        0         0             否         3
孙娜        7             7        0         0             否         3

     独立董事认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，参与各
 议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权。独立董事认为，2022 年度
 内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
 程》的规定，对上述会议各项议案均投了同意票。


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    （二）专门委员会工作情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，召开战略委员会 1 次，召开薪酬与
考核委员会 2 次，提名委员会会议 4 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定
程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公
司章程的规定。相关独立董事均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，
对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

    （三）现场考察情况
    报告期内，我们充分利用参加公司董事会、股东大会及其他工作时间到公司
进行现场考察，并通过电话、邮件、微信、线上会议等多种方式与公司董事、监
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、
财务情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、董事会和股东大会
决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，
促进公司管理水平的提升。

    （四）公司配合独立董事工作的情况
    在我们履行职责的过程中，公司董事会和管理层给予了积极的配合，对于公
司生产经营及重大事项及时征求我们的意见，对我们要求补充的资料能够及时进
行补充或解释，为保证我们独立董事有效行使职权提供了必要的条件和充分的支
持。

    三、独立董事年度履职重点关注事项

       （一）关联交易情况
    报告期内，公司与关联方的交易符合公司经营发展的需要，属于正常的商业
交易行为，交易价格参考市场行情价格选取，交易定价合理、公允，严格遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东权益
的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不会影响公
司的独立性。

       （二）对外担保及资金占用情况
       报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在控股股东及其他关联方资
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 金占用的情况。

     （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件
以及公司《募集资金管理办法》的规定，规范、合理的使用募集资金。
    2022 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五
次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022 年
10 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过
了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点暨使用部分募集资金向全资子公
司实缴出资以实施募投项目的议案》；公司独立董事对上述议案认真审核并发表
了明确同意的独立意见。

     （四）并购重组情况
    报告期内，公司不存在并购重组的情况。

    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我们独立董事认为，公司 2022
年度高级管理人员薪酬方案科学、合理，符合目前市场水平和公司的实际情况，
审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，并发表了明确同意
的意见。
    报告期内，公司第一届董事会和高级管理人员任期届满。公司于 2022 年 9
月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会董事人选，并于
同日召开第二届董事会第一次会议聘任新任高级管理人员。我们独立董事对相关
候选人的任职资格进行审核，认为相关候选人具备董事和高级管理人员的资格和
能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    （六）业绩预告及业绩快报情况
    公司于 2022 年 2 月 26 日发布了 2021 年度业绩快报，信息披露程序合法有
效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

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    （七）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2022
年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，先后审议通过了《关于续聘公司 2022 年
度审计机构的议案》，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审议
程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

    （八）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司实施了 2021 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.70 元（含税），共计派发现金红利 68,170,000.00 元（含税）。公司 2021
年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同
时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，不会
影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配
的相关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    （九）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东不存在违反承诺履行的情况。

    （十）信息披露的执行情况
    2022 年度，公司严格按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求履行信息披露义务，真实、
准确、完整、及时地披露了公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏等情况。报告期内，公司共披露定期报告 4 则，临时报告 63 则。

    （十一）内部控制的执行情况
    报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了规范、有
效的内部控制制度体系。该内部控制制度能够适应公司管理和发展的需要，同时，
公司能够严格执行相关内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
目前，我们暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

    （十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项
议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2022 年度认真开展各项工作，为公司规范
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运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

    （十三）开展新业务情况
    报告期内，公司未开展新业务。

    （十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事
项。

    四、总体评价和建议
    2022 年，我们作为公司独立董事，按照有关法律、法规的规定，审慎、客
观、独立地行使职权，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审阅会议议案及
材料，参与公司重大事项的讨论并提出建议，对董事会相关事项发表事前意见和
独立意见，对促进公司规范运作，确保董事会科学决策起到了积极的作用。
    2023 年，我们将继续本着对公司和全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，结合自身专
业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，更好地维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。


                                         独立董事：张捷、仲人前、孙娜




                                         科美诊断技术股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 26 日




                                   6
（本页无正文，为《科美诊断技术股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的
签字页）




独立董事签名：




     张捷                         仲人前                         孙娜




                                                        2023 年 4 月 26 日




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