证券代码：688475         证券简称：萤石网络        公告编号：2023-002



                   杭州萤石网络股份有限公司
           第一届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
       杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次
会议，于2022年12月29日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，

于2023年1月3日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

       （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整募投项目
    拟投入募集资金金额的议案》
       经核查，公司监事会认为：“公司本次调整募投项目拟投入募集资金
    金额，系基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保
    证募投项目的顺利实施及项目的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的

    审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
    的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
    规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募
    集资金用途和损害股东利益的情形。综上，同意公司调整募集资金投资项
    目拟投入募集资金金额。”

       具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
    公告》（公告编号：2023-003）。
   （二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分募集
资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
   经核查，公司监事会认为：“公司使用募集资金向重庆萤石电子有限

公司和杭州萤石软件有限公司提供借款以实施募投项目，符合募集资金使
用计划，有利于促进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。综上，同意公司使用部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目。”
   具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-004）。


   （三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》

   经核查，公司监事会认为：“公司及全资子公司使用暂时闲置募集资
金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集
资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前
提下进行的，公司通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，有利于
提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的情

形。综上，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。”
   具体内容详见公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-005）。


   特此公告。




                                         杭州萤石网络股份有限公司
                                                   监   事   会

                                                 2023 年 1 月 5 日