萤石网络：杭州萤石网络股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告2023-04-15
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-013
杭州萤石网络股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，
于2023年4月9日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2023年
4月13日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席王丹女士召集并主持。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘
要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及
《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》
本议案尚需提交股东大会审议
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度监事会工作
报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度监事薪酬
标准>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报
告》
本议案尚需提交股东大会审议
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润
分配预案的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价
报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度内部控制评
价报告》
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师
事务所的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计
师事务所的公告》
本议案尚需提交股东大会审议
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》
（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供
担保的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的公告》
（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变
更的公告》
（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 15 日
