证券代码：688475           证券简称：萤石网络          公告编号：2023-012



                   杭州萤石网络股份有限公司
           第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议，于2023年4月9日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于
2023年4月13日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度报告及其摘
要》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告》及
《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度报告摘要》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会工作
报告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度总经理工作
报告》
    （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度财务决算报
告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度利润分配预
案》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2022年年度利润
分配预案的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度独立董事述
职报告》
    公司独立董事陈俊先生、方刚先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年年
度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度独立董事
述职报告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年年度董事会审计
委员会履职报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度董事会审
计委员会履职报告》


    （八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度内部控制评价
报告》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年年度内部控制
评价报告》


    （九）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年续聘会计师
事务所的议案》
    本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发
表了明确同意的独立意见
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于2023年续聘会计
师事务所的公告》
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年度董事薪酬
标准>的议案》
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议


    （十一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年薪酬与绩
效考核方案的议案》
    独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。


    （十二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发
表了无异议核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2022年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》


    （十三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案事项发
表了无异议核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于为全资子公司提
供担保的公告》


    （十四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人
员的议案》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于聘任高级管理人
员的公告》


    （十五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变
更的议案》
    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于部分会计政策变
更的公告》


    （十六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机
构设置方案的议案》


    （十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年第一季度报告》


    （十八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年
年度股东大会的议案》
    同意于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，审议提交股东大会的相
关议案。
    股 东 大 会 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开2022年年度
股东大会的通知》


    特此公告。




                                                          杭州萤石网络股份有限公司
                                                                     董   事    会
                                                                2023 年 4 月 15 日