证券代码：688496          证券简称：清越科技          公告编号：2022-002


             苏州清越光电科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2022 年 12 月 26 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2022
年 12 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募
投项目的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金向控股子公司昆山梦显电子科
技有限公司提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划
和发展需要，符合募集资金使用计划安排，不存在改变或变相改变募集资金用途
及损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分募集资金提供借款的事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分募集资金对全资子公司义乌清越光电技
术研究院有限公司增资，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规
划和发展需要，符合募集资金使用计划安排，不存在改变或变相改变募集资金用
途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分募集资金向子公司增资的事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高闲置募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变
相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-005）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




   特此公告。



                                               苏州清越光电科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                            2022 年 12 月 30 日