证券代码：688496           证券简称：清越科技           公告编号：2022-001


              苏州清越光电科技股份有限公司
          第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次
会议通知于 2022 年 12 月 26 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2022
年 12 月 29 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长
高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，亲自出席 4 人，其中董事李国伟先生委
托董事长高裕弟先生参加本次会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募
投项目的议案》

    经审议，董事会同意，基于募投项目的实际建设需要，公司使用募集资金
15,000 万元向控股子公司昆山梦显电子科技有限公司提供借款，用于硅基 OLED
显示器生产线技改项目，借款利率为 3.65%（借款利率参考同期贷款市场报价利
率），借款期限为自实际借款之日起不超过 12 个月，根据项目建设实际需要，
到期后可自动续期，也可提前偿还。
    为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理审核并签署相关
文件。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

    广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广
发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司募集资金使用以及部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》

    经审议，董事会同意，基于募投项目的实际建设需要，公司使用募集资金
10,000 万元向全资子公司义乌清越光电技术研究院有限公司增资并全部计入注
册资本，用于前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目。

    为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理审核并签署相关
增资文件。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2022-004）。

    广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广
发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司募集资金使用以及部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意，基于募集资金使用效率的考虑，公司在确保不影响募
投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元
闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限
不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置
募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

    为提高工作效率，及时办理上述业务，同意授权公司总经理在额度范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件。

    公司独立董事就此议案发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大
会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-005）。

    广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广
发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司募集资金使用以及部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




   特此公告。



                                               苏州清越光电科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2022 年 12 月 30 日