证券代码：688496           证券简称：清越科技         公告编号：2023-002


             苏州清越光电科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会召开情况

    苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会
议通知于 2023 年 1 月 6 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023
年 1 月 11 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：本次使用超募资金以增资方式为全资子公司义乌清越
光电科技有限公司永久补充流动资金，有利于子公司业务的开展和提升公司整体
盈利能力，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金用
途及损害股东利益的情况，同意公司本次使用超募资金增资全资子公司的事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-004）。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过六个月，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损
害股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项。

    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




   特此公告。



                                           苏州清越光电科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 1 月 12 日