证券代码：688496           证券简称：清越科技       公告编号：2023-007

               苏州清越光电科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电
科技股份有限公司 VIP 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        360,003,173
普通股股东所持有表决权数量                                 360,003,173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               80.0007
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               80.0007
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中董事李国伟因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事严兆辉因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书张小波出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司签订重大采购合同的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例         比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  360,003,173 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例         比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                  360,003,173 100.0000        0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                反对              弃权
 议案
          议案名称            比例                比例              比例
 序号                票数                票数             票数
                            （%）               （%）             （%）
1       《关于公司签 63,07 100.00            0 0.0000         0     0.0000
        订重大采购合 0,853        00
        同的议案》
2       《关于使用部 63,07 100.00           0    0.0000       0     0.0000
        分超募资金永 0,853        00
        久补充流动资
        金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

    律师：吴迪、施沛威

2、 律师见证结论意见：

    北京德恒（杭州）律师事务所现场见证律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，审议的议案与会议通知相符,本次股东大会所形
成的决议合法有效。


    特此公告。


                                    苏州清越光电科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 7 日
    报备文件

1、《苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。