证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2023-014
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城西部云谷一期 A3 座八层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,574,140
普通股股东所持有表决权数量 24,574,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.9569
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9569
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHANG XINGANG 先生因工作原因无
法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事秦卫星先生主持本次会议，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长 ZHANGXINGANG 先生因工作原因未能
出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：《融资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：《重大交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,574,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于聘请 4,338,180 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度 0
财务审计
机构及内
部控制审
计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权三分之二以上表决通过；
2.本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜、韩璐
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 19 日