证券代码：688498          证券简称：源杰科技        公告编号：2023-022




            陕西源杰半导体科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议于 2023 年 4 月 2 5 日在陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件的方
式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由
公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西
源杰半导体科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度
监事会工作报告>的议案》

    公司监事会认为：2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和
要求，勤勉、尽责地履行监事会职能，认真履行各项职权和义务，积极参与公
司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督和检查，特别是对公
司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履
行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东的权益，促进
了公司的规范化运作。
    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年
度报告及其摘要>的议案》
    公司监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合
相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不
存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2022 年年度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《陕西源杰半导体科
技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    （三）审议通过《审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度财务
决算报告>的议案》

    公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合
相关法律、法规的规定，客观、真实反应了公司 2022 年度财务状况和经营成果。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度
财务预算报告>的议案》
    公司监事会认为：公司根据 2023 年的经营战略和业务发展规划，在 2022 年
经营业绩的基础上，综合分析宏观经济环境、行业发展状况，客观制定了《2023
年度财务预算报告》。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度
利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展
阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因
素。不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本方案的公告》。（公告编号：2023-023）

    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

    公司监事会认为：公司的募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规范性文件的相关规定以及《募集资金管理制度》的要求。公司及时、真实、
准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》。（公告编号：2023-024）

    （七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

    公司监事会认为：公司综合考虑了业务发展和审计工作的需要，为保持公
司未来审计工作的有序进行，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
（公告编号：2023-025）

    （八）审议通过《关于审议<陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度
监事薪酬方案>的议案》

    公司监事会认为：公司监事不领取监事薪酬或津贴，在公司任职的监事根
据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

    公司监事会认为：日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，
有利于保障公司生产经营目标的实现。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循
公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和
中小股东的利益。不会对公司生产经营产生较大影响，其交易行为未对公司主要
业务的独立性造成影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的公
告》。（公告编号：2023-026）

    （十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎
决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情
形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》
的规定。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告
编号：2023-028）

    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进
行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东的合法权益的情形。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：
2023-029）



    特此公告。




                                  陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 4 月 26 日