证券代码：688499         证券简称：利元亨          公告编号：2021-002



             广东利元亨智能装备股份有限公司
         第一届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    2021 年 7 月 13 日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第一届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已

于 2021 年 7 月 8 日以电话和书面形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜

义贤先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司

法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会

会议决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一） 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

      案》

    监事会认为：由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金

金额，为了保障募投项目的顺利实施，因此对部分募投项目拟投入募集资金金额

进行调整，上述事项已履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金

投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及


                                    1
公司募集资金管理制度等法律、法规、规范性文件和公司制度，符合公司未来发

展的需要和全体股东的利益。因此，监事会同意调整部分募集资金投资项目拟投

入募集资金金额。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募

集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

（二） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相

改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范

运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司制度，

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划

相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的公告》（公告编号：2021-004）。

    特此公告。



                                   广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
                                                       2021 年 7 月 13 日

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