证券代码：688499         证券简称：利元亨          公告编号：2021-005



            广东利元亨智能装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                    及办理工商登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13

日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公

司类型、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》。根据公司于 2020 年 6 月

10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董

事会办理本次发行股票并在科创板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权

公司董事会完善《公司章程（草案）》并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公

司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订

《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：


    一、变更公司注册资本、公司类型相关情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1804 号），同意公
司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，公司股票已于 2021 年 7 月 1 日在
上海证券交易所正式上市。

    据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（安永华明
(2021)验字第 61566274_G01 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 6,600
万元变更为 8,800 万元，公司股份总数由 6,600 万股变更为 8,800 万股。公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以工
商登记机关核准的内容为准）。
    二、修订《公司章程》相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司在上海证券交易所上市，

公司注册资本、公司类型发生变动的实际情况。公司现拟将《广东利元亨智能装

备股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变

更为《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的 2020 年第五次临时股东大会通过了《关于公司

变更经营地址的议案》、《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修改公司章

程的议案》，公司已完成工商变更登记手续并于 2020 年 10 月 29 日取得惠州市

市场监督管理局换发的新《营业执照》，基于公司经营地址和经营范围发生变更

的事项，公司拟对《公司章程（草案）》中相应条款进行修订。

    本次对《公司章程（草案）》（以下简称“原章程”）中的有关条款进行相

应修订后形成《公司章程》（以下简称“修订后章程”），具体情况如下：

             原章程条款                         修订后章程条款

                                     第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日取得
第三条 公司于【】年【】月【】日取得
                                     中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证券监督管理委员会（以下简称“中
                                     “中国证监会”）以证监许可【2021】
国证监会”）以【】文同意注册决定，首
                                     1804 号文同意注册决定，首次向社会公
次向社会公众发行人民币普通股【】股，
                                     众发行人民币普通股 22,000,000.00 股，
于【】在上海证券交易所（以下称“上交
                                     于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所
所”） 科创板上市。
                                     （以下称“上交所”） 科创板上市。
第五条 公司住所：惠州市惠城区马安镇
                                     第五条 公司住所：惠州市惠城区马安
惠州大道旁东江职校路 2 号(厂房)；
                                     镇新鹏路 4 号；邮政编码：516057。
邮政编码：516057。
                                      第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
                                      88,000,000.00 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范
是：“设计、生产、销售:精密自动化设 围是：“设计、生产、销售:精密自动化
备、工业机器人、模具(不含电镀、铸造 设备、工业机器人、模具(不含电镀、
工序);货物进出口;技术进出口；销售： 铸造工序);货物进出口;技术进出口；销
口罩原材料及配件；房屋租赁；设备租赁；售：口罩原材料及配件；房屋租赁；设
物业管理。(依法须经批准的项目,经相关 备租赁；物业管理；停车场服务。(依
部门批准后方可开展经营活动)”         法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                     方可开展经营活动)”

第十九条 公司的股份总数为【】股，均 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
为普通股。公司可依法发行普通股和优先 88,000,000.00 股，均为普通股。公司可
股。                                 依法发行普通股和优先股。
第二百二十七条 本章程经公司股东大会
审议通过，自公司首次公开发行人民币普
                                     第二百二十七条 本章程经公司股东大
通股股票并在上交所科创板上市之日起
                                     会审议通过之日起生效并施行。
生效并施行，取代公司原在工商行政管理
机关登记备案的章程。


    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司
章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）予以披露，并将办理工商变更登记备案等手续。



    特此公告。



                                  广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 13 日