证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-010
广东利元亨智能装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工
业园一期 1103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,952,652
普通股股东所持有表决权数量 47,952,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.4916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书高雪松出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制定<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控
制人行为规范及信息问询制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选 举 周 俊 雄 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.02 选 举 卢 家 红 女 士 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.03 选 举 周 俊 杰 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.04 选 举 高 雪 松 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
11、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选 举 陆 德 明 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
11.02 选 举 刘 东 进 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
11.03 选 举 闫 清 东 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
12、 《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选 举 杜 义 贤 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届监事会
非职工代表监事
12.02 选 举 黄 永 平 先 生 47,951,555 99.9977 是
为第二届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第二 1,050 99.9619 400 0.0381 0 0.0000
届董事会董事 ,267
薪酬方案的议
案
10.01 选举周俊雄先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会非独立董
事
10.02 选举卢家红女 1,049 99.8955
士为第二届董 ,570
事会非独立董
事
10.03 选举周俊杰先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会非独立董
事
10.04 选举高雪松先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会非独立董
事
11.01 选举陆德明先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会独立董事
11.02 选举刘东进先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会独立董事
11.03 选举闫清东先 1,049 99.8955
生为第二届董 ,570
事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11、议案 12、为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、议案 1、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
本次回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：潘波、付雄师
2、 律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 11 日
报备文件
（一）广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议
决议；
（二）北京国枫律师事务所关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书；