证券代码：688499         证券简称：利元亨         公告编号：2021-016



            广东利元亨智能装备股份有限公司
           第二届监事会第二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二

次会议于 2021 年 8 月 26 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次会议

通知已于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主

席杜义贤先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集和

召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    （一） 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的

编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允

地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告及摘要

编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告及摘要披露的信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东

利元亨智能装备股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东利元亨智能装备股

份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度

文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露的

《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告的公告》（公告编号：2021-018）。



    特此公告。



                                   广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 26 日




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