证券代码：688503           证券简称：聚和材料       公告编号：2023-001

                 常州聚和新材料股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

 普通股股东人数                                                     11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        27,581,447
 普通股股东所持有表决权数量                                 27,581,447

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               24.6459
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               24.6459
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事戴烨栋因工作原因未出席本次；
3、 董事会秘书蒋安松出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
        股东类型                        比例            比例            比例
                              票数              票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
 普通股                  27,581,447       100       0       0       0       0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

                                                得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称          得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                      （%）
 1.01        选 举 王 莉 女士为 26,318,851                  95.4222 是
             公 司 第 三 届董事
             会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议第一项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括

股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 本次第二项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、 本次股东大会第二项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

   律师：成赟、藕淏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、

有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                     常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 1 月 6 日