证券代码：688503         证券简称：聚和材料          公告编号：2023-019




                    常州聚和新材料股份有限公司
 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关法律法规和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《常州聚和新材料股份有限公司薪酬与考核委员会实施
细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪
酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2023年4月19日召开了第
三届董事会第十一次会议与第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
2023年度董事薪酬方案的议案》《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。现将2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案具
体内容公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司2023年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

    二、薪酬方案具体内容
    （一）董事薪酬方案
    1、独立董事
    公司独立董事2023年报酬标准为8万元/年（税前），不另行发放津贴；其为
公司履职发生的费用可参照公司《差旅费报销制度》报销。
    2、非独立董事

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    在公司任职的非独立董事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公
司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费
用按照公司《差旅费报销制度》报销。
    （二）监事薪酬
    1、外部监事
    未在公司任职的外部监事，不发放薪酬及津贴；其为公司履职发生的费用可
参照公司《差旅费报销制度》报销。
    2、内部监事
    在公司任职的内部监事，根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司
薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用
按照公司《差旅费报销制度》报销。
    （三）高级管理人员薪酬
    在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪
酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；其为公司履职发生的费用按
照公司《差旅费报销制度》报销。
    三、其他规定
    1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
    2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
    3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    4、公司2023年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年年度股东大会审
议通过后实施。
    四、独立董事意见
    我们认为：2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案符合《上市公司治
理准则》及《公司章程》等规定，是根据公司实际业务经营情况，结合目前市场
水平确定的，有利于促使公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，
调动公司董事和和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
    综上所述，独立董事一致同意《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《关于



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2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2023年度董事薪酬方
案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。



    特此公告。




                                      常州聚和新材料股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 20 日




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