证券代码：688506           证券简称：百利天恒       公告编号：2023-018

                 四川百利天恒药业股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 125

普通股股东人数                                                125

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       315,108,915

普通股股东所持有表决权数量                                315,108,915

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                            78.5808
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       78.5808


（四） 本次会议由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场及网
络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券
法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工
商变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对             弃权
     股东类型                                               比例             比例
                            票数          比例（%） 票数             票数
                                                            （%）            （%）
      普通股          315,108,915 100.0000            0     0.0000    0     0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 议案名称：《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

                                                  得票数占出席会议有
议案序号         议案名称            得票数                               是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
           《关于选举汪捷
           为公司第四届监
  2.01                    314,870,428                     99.9243            是
           事会非职工代表
           监事的议案》
           《关于选举付婷
           为公司第四届监
  2.02                    314,870,428                     99.9243            是
           事会非职工代表
           监事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表
   决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 普通决议议案：议案 2，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表
   决权数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

    律师：赵媛媛、钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                   四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 7 日