证券代码：688506           证券简称：百利天恒         公告编号：2023-023



                四川百利天恒药业股份有限公司

               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    2023 年 3 月 22 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召
开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本
次会议的通知于 2023 年 3 月 17 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》
    监事会认为：公司本次对部分募投项目子项目变更，有利于公司提高整体研
发效率和资金使用效率，加快推进研发项目进度，符合公司未来长远发展的战略
要求，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更调整
履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意
公司本次对部分募投项目子项目进行变更的事项。
    具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目子项目变更的公告》
（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。
                                 四川百利天恒药业股份有限公司监事会
                                                   2023 年 3 月 23 日