证券代码：688506           证券简称：百利天恒       公告编号：2023-027

                  四川百利天恒药业股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       152

普通股股东人数                                                      152

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          316,609,777

普通股股东所持有表决权数量                                   316,609,777

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 78.9551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            78.9551


（四） 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱义先生因外出开会，由半数
以上董事共同推选董事、董事会秘书张苏娅女士主持股东大会。会议采用现场及
网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证
券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事长朱义先生因外出
开会未能现场出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
       股东类型                                            比例                 比例
                           票数      比例（%）     票数                 票数
                                                         （%）                  （%）
        普通股          316,609,777 100.0000           0       0.0000    0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对  弃权
议案
           议案名称                                   票           票 比例
序号                          票数          比例（%）    比例（%）
                                                      数           数 （%）
         《关于公司部
         分募投项目子
  1                         8,022,617       100.0000       0   0.0000     0   0.0000
         项目变更的议
             案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或
股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
      2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

   律师：赵媛媛、钟晓依云

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                   四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 8 日