证券代码：688513               证券简称：苑东生物




       成都苑东生物制药股份有限公司


           2020年第三次临时股东大会
                   会议资料
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                 2020年第三次临时股东大会资料目录

2020 年第三次临时股东大会会议须知 .................................... 1

2020 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 4

2020 年第三次临时股东大会议案 ........................................ 6

议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ................... 7

议案二：关于补选独立董事的议案 ...................................... 8
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                2020年第三次临时股东大会会议须知

       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《成都

苑东生物制药股份有限公司章程》、《成都苑东生物制药股份有限公司

股东大会议事规则》等相关规定，特制定2020年第三次临时股东大会须

知。

   一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或

股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司

董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他无关人员进入会场。

   二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议

召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身

份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字法

定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方

可出席会议。

   会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持

有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

   四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的

合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

   五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方

可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，

由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼

要，时间不超过5分钟。

   六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发

言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，

会议主持人有权加以拒绝或制止。

   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事

候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕

信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权

拒绝回答。

   八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之

一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。


   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结

合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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   十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法

律意见书。

   十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护

会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、

录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

   十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的

住宿等事项，以平等对待所有股东。

   十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络

投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸

道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会

议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体

温正常者方可参会，请予配合。




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               2020年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年10月12日14：00

2、现场会议地点：四川省成都市高新区西源大道8号

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年10月12日至2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日（2020年10月12日）的交易时间段，即 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的 9:15-15:00。

5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会


二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及

所持有的表决权数量

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（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）宣读各项议案

 序号                              议案名称

   1       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

           《关于补选独立董事的议案》
   2
           2.01 方芳女士



（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）主持人宣布表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束




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           2020年第三次临时股东大会议案




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议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

   在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前
提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，结合公
司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求
前提下，公司使用超募资金中的1,800万元用作永久补充流动资金，占超
募资金总额6,170.07万元的29.17%，用于公司与主营业务相关的生产经
营活动。，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
   公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超
过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苑东生物关于关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》。
    本议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
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                                                           2020年10月12日
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议案二：关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

    公司董事会于近日收到张荟女士的书面通知，张荟女士因个人原

因，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第二届董事会独立董

事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委

员会委员职务。辞去以上职务后，张荟女士不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提

名委员会对候选人方芳女士进行了资格审查，提请方芳女士为公司第二届

董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董

事会任期届满之日止。如方芳女士被股东大会选举为独立董事，公司董事

会同意选举方芳女士为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考

核委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《苑东生物关于公司独立董事辞职及补选独立

董事的公告》。

   本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东

大会审议。

   附：方芳女士简历
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                                                                      董事会

                                                             2020年10月12日

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附：方芳女士简历

       方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。

 2012年7月至今，就职于北京师范大学经济与工商管理学院会计系，历任

 讲师、副教授。现兼任北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事、北京新

 时空科技股份有限公司独立董事、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董

 事。曾就职于普华永道中天会计师事务所等公司。




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