苑东生物：苑东生物：第二届监事会第十一次会议决议公告2021-03-30
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2021-012
成都苑东生物制药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021
年 3 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体
股东权益出发，认真履行监督职责。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
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监事会认为：同意公司 2020 年度财务决算报告的相关内容。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
监事会认为：同意公司 2021 年度财务决算报告的相关内容。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
监事会认为：同意《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《成
都苑东生物制药股份有限公司 2020 年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
监事会认为：同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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（七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案无需回避表决。
公司监事会认为，公司 2021 年度监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的
绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公
开、公平、公正的原则，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳定、
健康发展，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 30 日
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