证券代码：688513        证券简称：苑东生物        公告编号：2021-027




              成都苑东生物制药股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况


    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三

次会议于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021

年 7 月 18 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：


    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案无需回避表决。

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规

及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式

符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；

半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。

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    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《成都苑东生物制药股份有限公司 2021 年半年度报告》及《成都苑东生

物制药股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案无需回避表决。

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理

制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户

使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用

募集资金的情形。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




     特此公告。


                                            成都苑东生物制药股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2021 年 7 月 30 日




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