证券代码：688513       证券简称：苑东生物         公告编号：2021-039




              成都苑东生物制药股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况


    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四

次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2021

年 9 月 13 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：


    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    回避表决情况：本议案无需回避表决。

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批

程序，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股

东的利益。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的

议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案无需回避表决。

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    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整是公

司根据实际经营发展需要和政策、市场变化情况做出的调整，将资金投入到有迫

切需求的研发和创新领域，有利于提高募资资金的使用效率，进一步提高公司经

营的稳定性和盈利能力，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规

定。本次变更部分募集资金投资项目的审议程序符合法律、行政法规、部门规章

及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情

形。

    综上，公司监事会同意上述事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后

方可实施。




       特此公告。


                                            成都苑东生物制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2021 年 9 月 25 日




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