成都苑东生物制药股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都苑东生物制药

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都苑东生物制药股份有限公

司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为成都苑东生物制药股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议中的

相关议案并发表独立意见如下：
    一、《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见

    我们认为：王逸鸥先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格

证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，

其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，

不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未

受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确

定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

    公司对王逸鸥先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。我们同意聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。




                                             独立董事：JIN LI、方芳、尚姝
                                                         2021 年 10 月 11 日