证券代码：688513           证券简称：苑东生物      公告编号：2021-042

                成都苑东生物制药股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都高新区西源大道 8 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,212,647
普通股股东所持有表决权数量                                 65,212,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.3031
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.3031


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、独立董事方芳因公务原因请假未
      出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对                 弃权
        股东类型                                           比例                 比例
                           票数          比例（%） 票数                 票数
                                                           （%）                （%）
普通股                   65,188,208 99.9625 24,439 0.0375                     0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意                      反对               弃权
 案
          议案名称                                             比例      票     比例
 序                        票数          比例（%）   票数
                                                               （%）     数     （%）
 号
1       《关于部分募     5,888,208       99.5867     24,439    0.4133      0    0.0000
        集资金投资项
        目用途变更和
        内部结构调整
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：殷怡 王赢

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本
次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议决议合法有效。


   特此公告。


                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 13 日