证券代码：688513        证券简称：苑东生物          公告编号：2021-047

               成都苑东生物制药股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2021 年
12 月 2 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘
书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事
候选人提名的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将于 2021 年 12 月 26 日届满，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，
公司监事会提名朱家裕先生、邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人如获股东大
会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三
届监事会。
    为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会选举生效前，仍由第二届监
事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    1.02 提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
    公司监事依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资，不再额外
领取监事津贴。
    本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。
    （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司长期合作
的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司 2021 年度审计机构的决策程序符
合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》等公告。

    特此公告。




                                           成都苑东生物制药股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2021 年 12 月 8 日


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