证券代码：688513       证券简称：苑东生物         公告编号：2021-053


              成都苑东生物制药股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议

于 2021 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司

已召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举

事宜，根据《公司章程》的规定，换届选举完成后而召开的新一届董事会第一次

会议可以豁免通知时限的要求。本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出

通知，由董事王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都

苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王颖女士为公司第三届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （二）审议通过《关于设立第三届董事会各专门委员会及其委员组成的议

                                   1
案》

    公司第三届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意

设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会，各专门委员会组成情况如下：

       专门委员会名称              委员组成          主任委员/召集人

 董事会战略委员会         王颖、张大明、JIN LI             王颖

 董事会提名委员会         JIN LI、王颖、尚姝             JIN LI

 董事会审计委员会         方芳、尚姝、张大明               方芳

 董事会薪酬与考核委员会   尚姝、方芳、袁明旭               尚姝


    上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自公司董事

会审议通过之日起，与第三届董事会任期相同。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，公司董事会同意续聘袁明旭先生担任公司总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》等公告。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，公司董事会同意续聘王逸鸥先生担任公司董事会秘书，
                                      2
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生

已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合

《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》等公告。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，公司董事会同意续聘熊常健先生担任公司财务总监，任

期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》等公告。

    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，公司董事会同意续聘张大明先生、HONG CHEN 先生、

陈增贵先生、关正品先生、TIAN RONG LIN 先生、宋兴尧先生为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》等公告。

    （七）审议通过《关于公司第三届非董事高级管理人员薪酬的议案》
                                   3
    公司董事会同意公司第三届高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人

员）依据公司薪酬制度，按照其在公司担任的职务领取工资。公司高级管理人员

由董事兼任的，按照董事薪酬方案执行。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任李淑云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展

日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑

云女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决

票数的 100%，全票表决通过。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证

券事务代表的公告》。

    特此公告。



                                         成都苑东生物制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日




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