证券代码：688513        证券简称：苑东生物          公告编号：2021-054

              成都苑东生物制药股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 12 月 23 日以通讯形式召开。本次会议在公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过新一届董事会、监事会换届选举事宜后，以口头方式发出通知，
由监事朱家裕先生召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事
会秘书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举朱家裕先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。



    特此公告。

                                             成都苑东生物制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2021 年 12 月 24 日

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