证券代码：688513           证券简称：苑东生物      公告编号：2021-052


                成都苑东生物制药股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          64,578,941
普通股股东所持有表决权数量                                   64,578,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                53.7754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.7754


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晋、陈晓诗因公务未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对             弃权
  股东类型                                                                比例
                    票数         比例（%）    票数     比例（%） 票数
                                                                          （%）
普通股           64,434,376       99.7761 144,565           0.2239       0    0


2、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对             弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        64,434,376        99.7761    144,565     0.2239        0        0


3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对             弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        64,434,876        99.7769    144,065     0.2231        0        0
（二） 累积投票议案表决情况

4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提
   名的议案》

议案                                          得票数占出席会议有 是否
                议案名称           得票数
序号                                          效表决权的比例（%） 当选
4.01    提名王颖女士为公司第三     62,366,812             96.5745   是
        届董事会非独立董事
4.02    提名张大明先生为公司第     62,365,811            96.5729    是
        三届董事会非独立董事
4.03    提名袁明旭先生为公司第     62,365,810            96.5729    是
        三届董事会非独立董事
4.04    提名陈增贵先生为公司第     62,365,810            96.5729    是
        三届董事会非独立董事
4.05    提名熊常健先生为公司第     62,365,810            96.5729    是
        三届董事会非独立董事
4.06    提名耿鸿武先生为公司第     62,365,818            96.5729    是
        三届董事会非独立董事


5、 议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名
   的议案》

 议案                                         得票数占出席会议有 是否
                议案名称           得票数
 序号                                         效表决权的比例（%） 当选
5.01    提名 JIN LI 先生为公司第   62,374,820             96.5869   是
        三届董事会独立董事
5.02    提名尚姝女士为公司第三     62,373,819            96.5853    是
        届董事会独立董事
5.03    提名方芳女士为公司第三     62,373,828            96.5853    是
        届董事会独立董事


6、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人
   提名的议案》

 议案                                         得票数占出席会议有 是否
                议案名称           得票数
 序号                                         效表决权的比例（%） 当选
6.01    提名朱家裕先生为公司第     62,365,810             96.5729   是
        三届监事会股东代表监事
6.02    提名邓鹏飞先生为公司第     62,366,817            96.5745    是
        三届监事会股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对            弃权
议案
          议案名称                        比例              比例            比例
序号                       票数                    票数             票数
                                         （%）              （%）           （%）
1      《关于公司第三     5,134,37       97.261    144,5 2.7385         0        0
       届董事会董事薪            6             5      65
       酬的议案》
3      《关于续聘会计     5,134,87       97.270    144,0   2.7291       0       0
       师事务所的议案》          6            9       65
4.01   提名王颖女士为     3,066,81       58.095        0        0       0       0
       公司第三届董事            2            1
       会非独立董事
4.02   提名张大明先生     3,065,81       58.076        0        0       0       0
       为公司第三届董            1            2
       事会非独立董事
4.03   提名袁明旭先生     3,065,81       58.076        0        0       0       0
       为公司第三届董            0            2
       事会非独立董事
4.04   提名陈增贵先生     3,065,81       58.076        0        0       0       0
       为公司第三届董            0            2
       事会非独立董事
4.05   提名熊常健先生     3,065,81       58.076        0        0       0       0
       为公司第三届董            0            2
       事会非独立董事
4.06   提名耿鸿武先生     3,065,81       58.076        0        0       0       0
       为公司第三届董            8            2
       事会非独立董事
5.01   提名 JIN LI 先生   3,074,82       58.246        0        0       0       0
       为公司第三届董            0            9
       事会独立董事
5.02   提名尚姝女士为     3,073,81       58.227        0        0       0       0
       公司第三届董事            9            9
       会独立董事
5.03   提名方芳女士为     3,073,82       58.228        0        0       0       0
       公司第三届董事            8            1
       会独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单
独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：黄彦宇、张天慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本
次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议决议合法有效。


   特此公告。


                                   成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 24 日