证券代码：688513           证券简称：苑东生物     公告编号：2022-018


                成都苑东生物制药股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路，苑东生物（生物城
园区）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,378,879
普通股股东所持有表决权数量                                 61,378,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.1107
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.1107




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中现场出席董事 5 人，董事耿鸿武及独立
董事 JIN LI、尚姝和方芳 4 人因疫情防控需要以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  61,362,940 99.9740       5,000 0.0081 10,939 0.0179


2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  61,362,940 99.9740       5,000 0.0081 10,939 0.0179


3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               61,362,940 99.9740        5,000 0.0081 10,939 0.0179


4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               61,362,940 99.9740 15,939 0.0260               0 0.0000


5、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               61,362,940 99.9740        5,000 0.0081 10,939 0.0179


6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               61,373,879 99.9918         5,000 0.0082        0 0.0000


7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股                61,362,940 99.9740 15,939 0.0260            0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                        同意              反对           弃权
股东分段情况
                   票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
              48,760,000 100.0000          0    0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               9,748,754 100.0000          0    0.0000        0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               2,865,125 99.8257       5,000    0.1743        0     0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股           0   0.0000      5,000 100.0000         0     0.0000
股东
市值 50 万以
               2,865,125 100.0000          0    0.0000        0     0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6        《 关 于 公 司   4,073 99.8774 5,000 0.1226        0     0.0000
         2021 年度利润     ,879
         分配预案的议
         案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
2、 本次股东大会会议的议案 7 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、 本次股东大会会议的议案 6 对中小投资者进行了单独计票，并进行了分段表
决。
4、 本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：张晴、范艺娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本
次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议决议合法有效。


   特此公告。


                                  成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 19 日