证券代码：688513        证券简称：苑东生物          公告编号：2022-034

              成都苑东生物制药股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2022 年
10 月 25 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘
书王逸鸥先生等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况
    经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司长期合作
的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力。本次续聘中汇为公司 2022 年度审计机构的决策程序符
合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    特此公告。

                                             成都苑东生物制药股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022 年 10 月 29 日
                                   1