苑东生物：苑东生物：2022年第一次临时股东大会会议资料2022-11-05
证券代码：688513 证券简称：苑东生物
成都苑东生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
成都苑东生物制药股份有限公司
Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.
办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区）
邮编：610219
成都苑东生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录............................................................... 1
2022 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案....................................................................... 6
议案 1：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ..................................... 6
议案 2：关于续聘会计师事务所的议案 ................................................................ 7
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成都苑东生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成
都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东
大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小
时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执
照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印
件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公
司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰
乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定
发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分
钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股
东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加
以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等对待所有股东。
十三、特别提醒:为响应国家对新冠肺炎疫情的防控要求，鼓励各位股东通
过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道
不适等症状，无风险城市旅居史，按照成都防疫要求进行核酸检测。参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按成都疫情防控要求
对前来参会者进行核酸查验、体温测量和登记等，各项正常者方可参会，请予
配合。
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成都苑东生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 11 月 16 日 14：00
2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022 年 11 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王颖女士
7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
其他人员
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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1 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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成都苑东生物制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事、财务总监熊常健先生因个人原因已离任公司第三届董事会董事、
财务总监职务，熊常健先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，
其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月
29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、
财务总监离任及补选董事、财务总监和聘任副总经理的公告》。
根据有关法律法规及公司规范治理的要求，公司控股股东、实际控制人兼董
事长王颖女士提名赵磊先生担任第三届董事会非独立董事，任期自公司有权决策
的股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵磊先生个人简历
如下：
赵磊：男，1971 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕
士学历。1997 年 12 月至 2004 年 11 月任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经
理；2004 年 12 月至 2015 年 12 月先后任挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首
席代表、雅赛利制药有限公司亚太区销售总监；2016 年 1 月至 2020 年 4 月任雅
赛利（台州）制药有限公司总经理兼挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代
表；2020 年 5 月至 2021 年 3 月任瀚晖制药有限公司工厂总经理；2021 年 3 月至
2022 年 8 月任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁、国际营销中心总经理。
现任公司副总经理。
本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议
通过，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 5 日
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议案 2：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司
2022 年财务审计的年审机构，中汇的有关信息如下：
一、中汇的基本信息
（一）机构信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 554 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。
中汇最近一年（2021 年度）业务收入为 100,339 万元，其中，审计业务收入
为 83,688 万元，证券业务收入为 48,285 万元。
上年度（2021 年年报），中汇上市公司年报审计项目 136 家，收费总额 11,061
万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信
息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制
造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制
造业。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。
（二）投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，
职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决
承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
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中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑
事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 17 名从业人员因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚。
二、项目信息
（一）基本信息
签字项目合伙人：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2003 年 7 月开始在中汇执业，2017 年开始为公司提供审
计服务。近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：孙玉霞，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在本所执业，近三年复核 6 家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：方钢，2017 年成为注册会计师并在中汇执业，2017 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签
署过 3 家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）独立性
中汇及项目合伙人谢贤庆、质量控制复核人孙玉霞、签字注册会计师方钢等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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（二）审计费用同比变化情况
2021 年 2022 年 增减比例
年报审计收费金额
42 万 60 万 42.86%
（万元）
内控审计收费金额
8万 10 万 25%
（万元）
本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第六次会议审议通过，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 5 日
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