证券代码：688513           证券简称：苑东生物      公告编号：2022-038

                成都苑东生物制药股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生
物城园区）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         96

普通股股东人数                                                        96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,996,900
普通股股东所持有表决权数量                                 60,996,900
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.7927
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.7927


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事耿鸿武及独立董事 JIN LI、尚姝和方芳
4 人因疫情防控需要以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  60,996,900 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  60,996,900 100.00        0    0.00          0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于补选公    3,696 100.00       0     0.00     0      0.00
         司第三届董事     ,900
         会非独立董事
       的议案》
2      《关于续聘会      3,696   100.00     0      0.00       0       0.00
       计师事务所的       ,900
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会会议的议案 1、议案 2 属于普通决议议案，已获得出席本次会
    议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、 本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

    律师：张天慧、张晴

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    特此公告。


                                    成都苑东生物制药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 17 日