证券代码：688513         证券简称：苑东生物            公告编号：2023-005


               成都苑东生物制药股份有限公司
 关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自

2017 年 4 月 8 日起任公司独立董事，任期于 2023 年 4 月 7 日届满 6 年。根据《公

司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独

立董事。鉴于本次拟补选的独立董事候选人的提名工作仍在推进，为确保公司董

事会工作的连续性及稳定性，本次改选独立董事将适当延期。同时本着高效会议

的原则，本次改选独立董事将在公司近期即将召开的年度董事会、年度股东大会

进行审议。

    本次独立董事尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》

规定的最低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，

尚姝女士将继续履行独立董事职责。延期改选不会影响公司董事会的正常运行，

公司将积极推进本次独立董事的改选工作，并及时履行审议程序和信息披露义

务。

    特此公告。

                                              成都苑东生物制药股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023 年 4 月 8 日




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