证券代码：688513         证券简称：苑东生物            公告编号：2023-016


               成都苑东生物制药股份有限公司
关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会
          秘书及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、独立董事任期届满暨选举独立董事的情况

    成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事尚姝女士自

2017 年 4 月 8 日起任公司独立董事，任期于 2023 年 4 月 7 日届满 6 年。根据《公

司章程》的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应召开股东大会改选独

立董事。尚姝女士期满离任将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的最

低人数，其离任应当在公司改选独立董事填补其缺额后生效，在此期间，尚姝女

士将继续履行独立董事职责。具体详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的

公告》（公告编号：2023-006）。

    尚姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理和发展

提出了许多专业的意见和建议，公司对尚姝女士为公司发展所作出的贡献表示衷

心的感谢！

    为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制人兼董事长王
颖女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于 2023 年 4 月 12 日召

开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨选举独立董事

的议案》，拟选举彭龙先生（简历附后）为公司独立董事，同时担任董事会薪酬

与考核委员会主任委员、董事会提名委员会及董事会审计委员会委员，任期自公

司有决策的董事会/股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），已于
2023 年 4 月 9 日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明编号：

                                      1
276955）。彭龙先生任职独立董事资格已提交上海证券交易所备案，需经上海证

券交易所无异议审核通过，需经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

    二、董事会秘书离职及聘任董事会秘书、证券事务代表的情况

    （一）董事会秘书离职及聘任董事会秘书

    公司董事会于近日收到董事会秘书王逸鸥先生的辞职申请，王逸鸥先生因个

人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王逸鸥

先生未直接和间接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

王逸鸥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会影响公司相关

工作的正常进行。公司对王逸鸥先生在担任公司董事会秘书期间的专业素养、工

作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提

名委员会进行资格审查，公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会

议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李淑云女士（简历

附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会

任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证

书（证书编号：001078K），任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等相关要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存

在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将李淑云

女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

    （二）聘任证券事务代表

    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张敏女士（简历附后）为

公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士已于 2023 年 2 月取得上海证券交

易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350）。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

                                   2
    联系电话：028-86106668

    电子邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

    联系地址：成都双流区安康路 8 号

    邮政编码：610219

    特此公告。




                                          成都苑东生物制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 4 月 13 日




简历附件：

    彭龙：男，1964 年 2 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中

国科学院系统科学研究所应用数学博士研究生学历，经济学教授。曾任西南财经

大学党委常委、常务副校长，中国管理科学学会副理事长等职务；2021 年 12 月

至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员。

    李淑云：女，1985 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。2015 年 10 月加入公司，历任证券事务部主管，现任董事会办公室主任、

证券事务部经理兼证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格

证书。

    截至目前，李淑云女士未直接持有公司股票，通过成都楠苑投资合伙企业（有

限合伙）间接持有公司 2 万股股份，李淑云女士与公司 5%以上股东及其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中

不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属

                                      3
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

       张敏：女，1986 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021

年 10 月加入公司任证券事务部主管，已于 2023 年 2 月取得上海证券交易所颁发

的科创板董事会秘书任前资格培训证明。曾任依米康（300249.SZ）证券事务代

表。




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