苑东生物：苑东生物：第三届董事会第八次会议决议公告2023-04-13
证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-007
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 1 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事
长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有
限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理袁明旭先生对公司 2022 年度经营情况、2023 年的经营计划等事
项向董事会做了汇报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
《2022 年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析” 的相关内容。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：2022 年，董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的
各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉
尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告》的相关内容。
公司独立董事 JIN LI 先生、尚姝女士、方芳女士向董事会提交了 2022 年度
独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年
度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》如实反映了公司 2022
年的实际财务状况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司 2022 年度
审计报告》（中汇会审[2023]2470 号）。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
董事会认为：公司所作的 2023 年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：同意《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
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（六）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会认为：公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法
规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来
的资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的
情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年度利润分配方案公告》。
（八）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的
议案》
董事会认为：公司董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、
《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，发挥所长、积极履职，为董事
会科学决策提供了保障。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
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（九）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报
告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不
存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
董事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减
少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东
利益的情况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施
时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业
务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自
有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
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公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司
募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过
对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，
为公司和股东获取更多的投资回报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于 2023 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供
相互担保的议案》
董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，
有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效
率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期
担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移
或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于 2023 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的
公告》。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是
公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公
平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较
大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
关联董事王颖回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
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票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》等公告。
（十五）审议通过《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》
董事会认为：公司独立董事尚姝女士自 2017 年 4 月 8 日起任公司独立董事，
任期于 2023 年 4 月 7 日届满 6 年。根据《公司章程》的规定，独立董事连续任
期不得超过六年，为了保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东、实际控制
人兼董事长王颖女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟选举彭龙先生为公司
独立董事。彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书编号：04602），
已于 2023 年 4 月 9 日取得上海证券交易所科创板独立董事任前培训证明（证明
编号：276955）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
（十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 5 月 5 日下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会，
本次股东大会将采用现场加网络投票方式召开。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会秘书王逸鸥先生因个人原因拟向公司申请辞职，经公司董事长王
颖女士提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任李淑云女士为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已取
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得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（证书编号：001078K）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任张敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常
工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士
已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明（证明编号：K2302350）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于独立董事任期届满暨选举独立董事、聘任董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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