证券代码：688513              证券简称：苑东生物          公告编号：2023-014

                          成都苑东生物制药股份有限公司
                    关于2023年度日常关联交易预计的公告

               本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

           或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


               重要内容提示：
                本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
                本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，
           是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有
           偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈
           利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。


               一、日常关联交易基本情况
               （一）日常关联交易履行的审议程序
               成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召
           开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司
           2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避
           表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
           本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
               （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                                     单位：万元
                                                 本年年初至披
                                         占同类                  上年实    占同类      本次预计金额与上
关联交易                      本次预             露日与关联人
                 关联人                  业务比                  际发生    业务比      年实际发生金额差
  类别                        计金额             累计已发生的
                                         例（%）                   金额    例（%）       异较大的原因
                                                   交易金额
             四川泰合安建设                                                           根据实际生产经营
接受劳务                      1,000.00     7.82         307.06    686.95      6.28
             工程有限公司                                                             需要
             四川诚中诚建筑                                                           根据实际生产经营
接受劳务                       200.00     28.05          24.20
             劳务有限公司                                                             需要
提供租赁     四川先东制药有     50.00      0.04           4.08     14.98      0.01    根据实际生产经营

                                                   1
服务         限公司                                                                  需要

             四川先东制药有                                                          根据实际生产经营
提供劳务                         200.00    0.15
             限公司                                                                  需要
合计                           1,450.00                  335.34    701.93

                  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                  公司 2022 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
           2022 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况进
           行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。
                                                                                   单位：万元
       关联交易
                               关联人                 2022 年预计金额       2022 年度实际发生金额
         类别

       接受劳务      四川泰合安建设工程有限公司                    850.00                   686.95


                  二、关联人基本情况和关联关系
                  （一）关联人的基本情况
                  1、四川泰合安建设工程有限公司
                  （1）统一社会信用代码：91510000399764765G
                  （2）法定代表人：余敏铭
                  （3）公司类型：有限责任公司
                  （4）注册资本：1,000 万人民币
                  （5）成立时间：2014-10-23
                  （6）注册地址：成都市武侯区武青南路 6 号 5 栋 2 层 30 号
                  （7）主要股东：王昆持股 52%，余敏铭持股 48%
                  （8）经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电
                  力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及
                  道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化
                  工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建
                  材。
                  （9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。


                  2、四川诚中诚建筑劳务有限公司


                                                  2
（1）统一社会信用代码：91510107MA61WDY72W
（2）法定代表人：余敏铭
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：300 万人民币
（5）成立时间：2016-06-23
（6）注册地址：成都市武侯区武科东二路 460 号 7 栋 9 楼 901 号
（7）主要股东：余敏铭持股 50%、王昆持股 50%
（8）经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销
售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派
遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。


3、四川先东制药有限公司
（1）统一社会信用代码：91510100MABRDFJ12L
（2）法定代表人：LI JIN
（3）公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
（4）注册资本：5,000 万人民币
（5）成立时间：2022-06-21
（6）注册地址：成都天府国际生物城（双流区乐康路 9 号）
（7）主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股 51%、四川青木制药
有限公司持股 49%
（8）经营范围：许可项目:药品生产;药品进出口;药品零售;药物临床试验服
务;药品批发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和
试验发展;基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）最近一年财务状况：2022 年 12 月 31 日，总资产为 5,245.81 万元，净

                                3
       资产为 5,047.04 万元，营业收入为 0，净利润 47.04 万元。
       （二）与上市公司的关联关系
序号      关联方名称                   关联关系

                                       公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆
  1       四川泰合安建设工程有限公司
                                       持有 52%股份并任监事的公司

                                       公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆
  2       四川诚中诚建筑劳务有限公司
                                       持有 50%股份并任监事的公司

                                       公司子公司青木制药持股 49%的公司，公司两名高级
  3       四川先东制药有限公司
                                       管理人员出任董事

       （三）履约能力分析
       关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的
履约能力，能严格遵守合同约定。
       三、日常关联交易主要内容
       （一）关联交易协议签署情况
       本次关联交易额度预计包括上述以前年度签署尚存续的以及 2023 年新增的
日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司
董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的
交易合同或协议/补充协议。
       （二）关联交易定价原则
       公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司
与关联方交易的主要内容为接受关联方提供劳务，本次交易价格将按照市场公允
价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双
方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
       本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用
资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、
盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，
也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。


                                       4
    五、上网公告附件
   （一）公司第三届董事会第八次会议决议公告；
   （二）公司第三届监事会第七次会议决议公告；
   （三）公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见。



   特此公告。


                                      成都苑东生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 4 月 13 日




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