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公司公告

奥特维:第二届监事会第十二次会议决议公告2020-07-27  

						证券代码:688516          证券简称:奥特维           公告编号:2020-008


                  无锡奥特维科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次
会议于 2020 年 7 月 23 日召开。本次会议由监事会主席刘汉堂先生主持,应到监
事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:


 (一)审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》


      监事会认为:公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部管理制度的规定;公司 2020 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司 2020 年上
半年的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2020 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。


    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,回避 0 票。
 (二)审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》
    监事会认为:公司 2020 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资
回报和公司可持续发展需求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,
决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司
本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


 (三)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求,不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。




                                      无锡奥特维科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 7 月 27 日