证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2020-009


                  无锡奥特维科技股份有限公司

           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2020年8月11日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
       2020 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2020 年 8 月 11 日 14 点 00 分
    召开地点：无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份有限公司二楼会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 11 日
                         至 2020 年 8 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及



二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1       关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及                 √
          《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议
          案
  2       关于公司 2020 年半年度利润分配的议案                     √
  3       关于公司向江苏银行申请授信的议案                        √
  4       关于公司向交通银行申请授信的议案                         √
  5       关于公司向苏州银行申请授信的议案                         √
注：
议案 3：公司拟向江苏银行无锡科技支行申请累计不超过人民币壹亿元的授信额度，授信有
效期为一年；
议案 4：公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行朝阳支行申请累计不超过人民币壹亿元的
授信额度，授信有效期为一年；
议案 5：公司拟向苏州银行无锡分行申请累计不超过人民币伍仟万元的授信额度，授信有效
期为一年。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
            本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、
        第二届监事会第十二次会议全票审议通过，其中议案 1 和议案 2 具体内
        容详见公司于 2020 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
        及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相
        关公告，其余内容请查看股东大会资料。公司将在 2020 年第一次临时股
        东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡
        奥特维科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称            股权登记日
         A股             688516       奥特维             2020/8/4


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（一）现场登记时间、地点
登记时间：2020 年 8 月 7 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）
登记地点：无锡市新吴区珠江路行政楼二楼会议室。
（二）会议登记方式
   1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、
企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；
企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权
委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复
印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
   2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账
户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、
授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份
证复印件办理登记。
   3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式
进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2020 年 8 月 7 日 16 时
之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信
函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
（三）注意事项
     1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
     2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场
要求接受体温检测等相关防疫工作。

六、     其他事项

（一） 会议联系
联系地址：无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份有限公司董事会办公
室
邮遍：214000
电话：0510-81816658
联系人：殷哲、李翠芬、陶敏燕
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。


     特此公告。




                                        无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 27 日


附件 1：授权委托书




         报备文件

     提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
无锡奥特维科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 11 日召
开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意       反对    弃权
1            关于变更公司注册资本、修订《公
             司章程》及《董事会议事规则》并
             办理工商变更登记的议案
2            关于公司 2020 年半年度利润分配
             的议案

3            关于公司向江苏银行申请授信的
             议案
4            关于公司向交通银行申请授信的
             议案
5            关于公司向苏州银行申请授信的
             议案
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                                  委托日期：     年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。