证券代码：688516      证券简称：奥特维      公告编号：2021-004


              无锡奥特维科技股份有限公司
                   关于补选独立董事的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董

事张志宏先生因工作岗位变动原因已于近日向公司递交了辞职

报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及第二届董事会

审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后

不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关

于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-003）。

    鉴于张志宏先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人

数的三分之一，不符合法律规定的最低比例要求。根据中国证券

监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章

程”）的有关规定，张志宏先生的辞职报告将在公司股东大会选

举产生新的独立董事并填补其空缺后生效。在此期间，张志宏先
生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行公司

独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届

董事会提名委员会审查，公司董事会提名，孙新卫先生为公司第

二届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 2 月 5 日召开第二

届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的

议案》，同意提名孙新卫先生为公司第二届董事会独立董事候选

人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止。

    孙新卫先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书和

上海证券交易所科创板独立董事学习证明。孙新卫先生作为公司

第二届董事会独立董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

    独立董事一致认为：公司第二届董事会独立董事候选人孙新

卫先生，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。

公司独立董事一致同意孙新卫先生为公司第二届董事会独立董

事，该议案尚需股东大会审议通过。



    特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会

             2021 年 2 月 7 日
附件：


                            孙新卫先生简历


    孙新卫，男，1966 年，会计师、注册会计师 CPA、注册评估师 CPV。1994 年
4 月至 2010 年在江苏公证天业会计师事务所有限公司工作，历任项目经理、高
级经理、合伙人；2011 年至 2015 年在远程电缆股份有限公司工作，任公司副总
经理、董事会秘书；2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，公司的合伙
人，主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有限公司、无
锡华东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯龙高新科技
股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。
    截至目前，孙新卫先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上的股东、控
股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律法规和规定的任职要求。