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公司公告

奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:688516           证券简称:奥特维       公告编号:2021-018


                 无锡奥特维科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区珠江路 25 号无锡奥特维科技股份
有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                 47

普通股股东人数                                                47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       72,948,514
普通股股东所持有表决权数量                                72,948,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           73.9318
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           73.9318
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会
召集,董事长葛志勇先生主持。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周永秀女士和财务总监殷哲先生出席会议。



二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



2、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
 普通股                  72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



3、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股                72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



4、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股                72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



5、 议案名称:关于公司 2020 年年度利润分配的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股                72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



6、 议案名称:关于预计公司 2021 年度日常性关联交易总额的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股                62,386,483 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



7、 议案名称:关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
   度审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        (%)         (%)          (%)
普通股                  72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



8、 议案名称:关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        (%)         (%)          (%)
普通股                  72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000



9、 议案名称:关于补选第二届董事会董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        (%)         (%)          (%)
普通股                  72,948,214 99.9995       300 0.0005       0 0.0000




(二) 关于议案表决的有关情况说明

    议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

   律师:林琳、杜佳盈

2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为:无锡奥特维科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次临
时股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     无锡奥特维科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 29 日